Почти маразм испанских банков.

[Ветерок]

Открыла в BBVA счет онлайн, прислали дебетовую карту. Перевела 100 € с другого банка. И началось…. Запрос документов. Приложила справку из пенсионного фонда о сумме назначенной пенсии и оборот за год с переводом (не хурадо), загрузила онлайн.
Возможно сама виновата, неправильно отметила некоторые пункты при открытии. Отметила “pensionista”, “economía doméstica”, минимальные поступления до 1000. При открытии фискальный адрес сразу прописан по месту жительства в Испании, и вопрос «есть ли налоговые обязательства в другой стране?» ответила, что есть, т.к. нужно показать «от куда деньги Зин»
Имею счет в одном из банков Испании с 2013 года, но тогда открывала на паспорт и ВНЖ не показывала. Сейчас возникла необходимость во второй дебетовой карте. В BBVA «по совету друзей» открыла онлайн, карту быстро доставили. Казалось бы, что все ок, но нет.
Съездила в один из офисов, менеджер что-то посмотрел и сказал, что все нормально, если что, приходи.
Сегодня снова прислали инфо, мы не смогли проверить ваши документы, обратитесь в офис или заблокируем счет.
Вот и думаю, может «к чер..» закрыть этот счет?
Подскажите, возможно сделала что-то не так?
Заранее благодарю.

[VladimirGT]

Открыла в BBVA счет онлайн, прислали дебетовую карту. Перевела 100 € с другого банка. И началось…. Запрос документов.
Вот и думаю, может «к чер..» закрыть этот счет?
Подскажите, возможно сделала что-то не так?
Заранее благодарю.

Город какой ВВVА ... Наверное что-то не так!
Надо найти кто может просмотреть заполнение ....
Скажу проблем с перечислением и получением с другого банка - тем более Испании быть не должно!
Как перебравший 9 банков могу сказать - пока лучший.
Даже насколько удобный был револют и тот начал пудрить чуток... Не принял деньги на одного форумчанина и сослался на каЙшу ....

[F_A_N_T_A_3_E_R]

И началось….

в Испании главное не название банка , а связи и знакомства в нём

[Eugene70]

Сегодня снова прислали инфо, мы не смогли проверить ваши документы, обратитесь в офис или заблокируем счет.

Обратитесь в офис, к тому менеджеру, который сказал

все нормально, если что, приходи.

В Испании усиленно внедряют нормы антиотмывочного законодательства ЕС. В общем и целом это не страшно, но в Испании дуют на воду.

[Amazona]

в Испании главное не название банка , а связи и знакомства в нём.

Как впрочем и всё остальное.

Отправлено спустя 5 минут 16 секунд:

в Испании дуют на воду

Это точно , отмывать будут по 100-1000 евр буга-га , да и только. А слона-то они как обычно и не замечают ))) тому подтверждение вся арабская рать со всеми их жёнами и детьми (которые живут и отовариваются в ЕС) : игила , хамаса и иже с ними. А у вас и соринку заметят. Клоуны

[Mikl Po]

Клиенты CaixaBank получают сообщения от мошенников

CaixaBank разослал срочное уведомление клиентам и предупредил о сообщении, с помощью которого злоумышленники пытаются получить персональные данные. Клиентов просят перезвонить на указанный номер, скачать приложение, поднести карточку поближе к телефону, предоставить пароли. Банк просит так не делать.

[Mikl Po]

Суд Гранады обязал банк вернуть клиенту 30 тысяч евро, украденных мошенниками

Злоумышленники получили доступ к онлайн‑банкингу клиента и оформили на его имя несколько кредитов. Суд решил, что клиент не проявил грубой неосторожности: сообщения и звонки выглядели убедительно и совпадали с официальными контактами банка. Поэтому ответственность возложена на финансовую организацию из-за недостаточных мер безопасности.

[Mikl Po]

Мошенники начали публиковать документы и селфи клиентов Revolut

Они требуют выкуп 10000 биткоинов, угрожая ежедневно раскрывать новые данные. Revolut ранее признал, что слил данные клиентов после фейковых запросов с адреса государственного ведомства.