Мошенники в Испании

[serg]

Можно по закону, если стороны particulares

[iglesias]

Национальная полиция Испании завершила масштабную операцию в провинции Малага, в ходе которой была раскрыта международная сеть криптовалютных мошенников. Организаторы схемы выстроили классическую инвестиционную пирамиду под видом современных цифровых активов, сумев присвоить более 4 миллионов евро. Основной базой злоумышленников служило побережье Коста-дель-Соль, откуда они управляли подставными компаниями и симулировали прибыльную торговую деятельность для привлечения новых вкладчиков.

испанская полиция проводит операцию по делу о криптомошенничестве в Малаге

1941 просмотр фото

Механика обмана строилась на обещаниях гарантированной доходности при минимальных рисках, что является типичным признаком подобных афер. Жертвами становились не только жители Андалусии, но и многочисленные выходцы из стран Латинской Америки, что придает делу международный статус и усложняет процесс отслеживания активов.
Следствие установило, что реальные инвестиции в криптовалюту не производились, а все выплаты «прибыли» старым участникам осуществлялись исключительно за счет средств новых клиентов до тех пор, пока система не рухнула.

В ходе обысков в Малаге сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями изъяли значительный объем цифровых носителей, финансовой документации и наличных средств. На данный момент счета, связанные с организаторами, заблокированы, а задержанным предъявлены обвинения в массовом мошенничестве и отмывании денег.
Полиция предупреждает, что число официально признанных потерпевших может значительно вырасти по мере анализа изъятых баз данных, так как преступная сеть имела разветвленные связи за пределами Испании.

Этот случай служит важным напоминанием для участников форума о необходимости критически относиться к любым предложениям о «гарантированном заработке» на крипторынке. Испанские правоохранительные органы подчеркивают, что легальные инвестиционные платформы никогда не обещают фиксированную высокую прибыль, а отсутствие регистрации компании в реестре Национальной комиссии по рынку ценных бумаг (CNMV) является первым поводом для обращения в полицию.

[Sergi_Barna]

Сегодня пришла рассылка от Correos но почему-то с марокканского номера) совсем обленились, даже на подмену номера не потратились.

[Sergi_Barna]

А сегодня налоговая обрадовала что есть какой-то возврат.
СМСка выглядела так: "La Agencia Tributaria ha emitido una comunicacion dirigida a usted , que usted recibe en calidad de titular. https://sede.agenciatributariaetn.help/es"
Причем подмена номера сделана качественно - упало в тред реальных уведомлений от налоговой. Правда почему-то налоговая не знает где я живу (ведите адрес и прочие данные) и для возврата введите данные карты) Но тут даже проверялку номера прикрутили - номер карты из головы не приняли.

Отправлено спустя 12 минут 12 секунд:
Ради интереса спросил у ИИ про этот сайт. ИИ умный, ии ответил так:

[Amazona]

Правда почему-то налоговая не знает где я живу (ведите адрес и прочие данные

А номер NIE правильный?

[Eugene70]

А сегодня налоговая обрадовала что есть какой-то возврат.

Мошенники. Оригинал выглядит так:

Сообщения о налоговых возвратах в испанском языке.

1754 просмотра фото

[Sergi_Barna]

А номер NIE правильный?

А номер НИЕ они тоже не знают - попросили самому ввести. Сгенерированный номер приняли

[Amazona]

Подвезли новый тип развода по-латиноамерикански , судя по акценту
Решили мы проверить генератор , а он испортился от старости и эксплуатации видимо - заводится , но что-то там не выдает и ремонт будет стоить почти как новый ген. Решили купить новый , заказали в гипермаркете.
Прошло два дня с тех пор и тут с утра звонит мужчина , называет мужа по имени и говорит что он уже выехал к нам но нужно оплатит ген и только наличкой при доставке. ) Ну , муж и говорит без задней мысли , - «как так то я ведь уже заплатил». Тут дядя теряется , бубнит что-то невнятное что у них наверное какой-то сбой и ложит трубку. На следующий день звонок с городского номера из Гранады (у них там прямо заповедник скам колл-центров) , мадам с юж.ам. прононсом заявляет что она из магазина и опять рассказывает историю про неоплаченный ген муж спрашивает , - « а из какого вы магазина собственно ?». Гениальная Пакита ничего больше не придумала как сказать - «из того в котором вы покупали» Муж говорит , - «так всё же , из какого? А то я много где заказываю ». Тут она не сдержалась и выпалила , - « Ах , так вы много где заказываете и не платите» и бросила трубку
После первого звонка уже было понятно что к чему и мы уже просто веселились
Во- первых , сразу после первого звонка мы проверили трекинг у нашей покупки и оказалось , что она ещё в сортировочном центре в Польше. Да и в принципе , фирма которая продаёт эти генераторы немецкая и такой быстрой доставки просто не может быть , так как мы уже сталкивались с подобными покупками.
Во-вторых , эти макаки за день до звонка прислали на майл письмо от совершенно другой фирмы доставки с требованием оплатить за товар (хотя reembolso в принципе не применяют к дорогостоящим товарам) , а сумма была не соответствующая товару , только половина.
НО они знали точное имя-фамилию , телефон , майл , наименование товара и даже адрес доставки , а не прописки. Данные скорее всего из онлайн магазина или доставщика.
Так что , мы были готовы к такому цирку , но их тупая наглость поражает воображение. И как итог , здесь в «королевстве кривых зеркал» никакой защиты ваших данных не существует и все их сайты , приложения и пр. - дырявые как решето , даже сайт полиции с ситами.
P.S. Будьте бдительны , сопоставляйте факты и информацию прежде чем платить кому бы то ни было , сейчас просто засилье голодных скамщиков.

[iglesias]

сопоставляйте факты и информацию

Но вот вопрос - а откуда эти паразиты узнали о вашей покупке?
Имя, номер телефона, тип товара... это же целая песня

[Amazona]

сопоставляйте факты и информацию

Но вот вопрос - а откуда эти паразиты узнали о вашей покупке?
Имя, номер телефона, тип товара... это же целая песня

У них может быть доступ к сайту продавца или доставки. И как вариант - купили базу данных в даркнете , опять же , с этих сайтов. Быстро узнали гады

[Eugene70]

У них может быть доступ к сайту продавца или доставки.

Судя по ряду деталей - утечка на уровне курьера (водителя). Все остальные в цепочке знают артикул товара и магазин приобретения.

[Amazona]

[quote=Eugene70 post_id=366224 time=1786007424 user_id=8924]
Судя по ряду деталей - утечка на уровне курьера (водителя). Все остальные в цепочке знают артикул товара и магазин приобретения.
[/quote]

В этот раз скамщики не знали только название магазина и точную цену товара , ну и ещё кое-что но не будем их учить этих созданий преисподней. Название магазина обычно известно доставке и курьеру , в том числе номер заказа , но курьеру обычно не известно что внутри , если это не стиралка или холодильник. То , что знают конкретно что за товар , а именно генератор , но не номер трекера заказа , говорит скорее о магазине и утечке кеша и куки с него. И это как-то связано с двумя службами доставки которые я указала ниже. Какая-то прокладка между ними походу протекает
Товар ещё на складе и никуда не двигается. В лучшем случае через пару недель привезут и соответственно ещё никакой информации курьеру-водителю не могло поступить. На мейл пришло письмо якобы от фирмы доставки , но не той от которой трекер номер , подобные уже нам приходили , это известный развод с Correos Express. Мне приходило подобное письмо примерно в конце того года с требованием заплатить дополнительно за доставку. И я действительно ждала посылку , но от другой доставки , поэтому логично что утечка с сайтов покупок или из базы данных фирм доставки. Замечено мной , что такие письма счастья приходят после того как продавцы и магазины присылают трекер номера от фирм GLS и EcoScooting. А покупаю я на разных платформах и в разных магазинах.

[Eugene70]

В лучшем случае через пару недель привезут и соответственно ещё никакой информации курьеру не могло поступить.

Доставщик, который привез нам кровать, знал о том, что мы заказали матрас как минимум за 5 дней до того, как нам его и привез.

[Amazona]

В лучшем случае через пару недель привезут и соответственно ещё никакой информации курьеру не могло поступить.

Доставщик, который привез нам кровать, знал о том, что мы заказали матрас как минимум за 5 дней до того, как нам его и привез.

Тогда получается что курьеры подрабатывают на тёмной стороне (а скорее на полной ставке и доставка всего-лишь для сбора личных данных покупателей) и чтобы не палится и не привлекать внимание к себе по месту работы для отвода глаз используют как ширму название другой конторы логично.

[Amazona]

Упс , кажется я знаю где свинья порылась. В июле мы купили новый триммер , доставили быстро , прислали QR-код на получение , но на точке выдачи GLS в нашем пуэбло тупо решили заныкать коробку полтораметровую и гоняли нас три дня , типо найти не могли на складе размером с гараж на одну машину. На четвертый день муж уже не выдержал и пошёл сам искать по складу , а коробка-то стояла на самом видно месте прямо возле входа и не увидеть имя , номер и штрихкод посылки было невозможно. А работница уверяла и доказывала что нашей посылки точно нет на складе , хотя все подтверждения с их сайта были на руках , что дополнительно вызывало подозрение. Ну я и написала на эту точку жалобу в главный офис , вот же гнусные создания , за свои деньги и за то что они получают зарплату из твоего кармана , в том числе , нужно ещё и отвоёвывать покупки , сюр какой-то Мерзкая горгулья продала или просто слила наши данные из их системы отправлений.

[iglesias]

Блин!
Какая-то похоже новая разводка.
Идёт звонок с номера 606848406.
Робот начинает говорить - мы получили заявку на платеж от вас на сумму 8 тысяч и сколько то там евро, я не запоминал сумму. Например 8523 евро 64 цента.
И дальше что нужна ваша авторизация, если мол вы не вы... - жмите единицу.
Уже зваонка 4 наверное таких прошло в течение последних двух недель.
Я разумеется ничего не нажимаю и просто вешаю трубку. Но сам процесс!
Шо это они в итоге хочут?

[Mikl Po]

Шо это они в итоге хочут?

Твоих денеХХ

[iglesias]

Твоих денеХХ

Это ясно Майкл, я о механике - como lo hace

[Arco iris]

Твоих денеХХ

Это ясно Майкл, я о механике - como lo hace

Вот что друг gemini говорит.
Это классическая схема телефонного фишинга (vishing) с использованием тактики запугивания и срочности.

Вы абсолютно правильно делаете, что сбрасываете вызов и ничего не нажимаете.

Как устроен этот сценарий
Шок и искусственная паника: Называется некруглая, детальная сумма («8523 евро 64 цента»), чтобы симулировать реальную транзакцию в банковской системе. Мозг мгновенно реагирует на угрозу потери крупной суммы.

Ловушка с кнопкой («Нажмите 1, если это не вы»):

Если нажать кнопку, вызов переводится на «живого» оператора (якобы из службы безопасности банка), задача которого — выманить одноразовый СМС-код, пароль от приложения или убедить перевести деньги на «безопасный транзитный счет».

Даже если звонок после нажатия сорвется, система отметит ваш номер как «активный и откликающийся» (warm lead), и поток спама только увеличится.

Подмена номера (Spoofing): Испанский номер мобильного формата (+34 606 84 84 06) практически наверняка подставлен через SIP-телефонию (CLI spoofing), либо зарегистрирован на одноразовую предоплаченную SIM-карту (prepago). Реальный владелец этого номера может даже не знать, что от его имени идут звонки.

Что делать дальше
Не перезванивать: Ни в коем случае не набирайте этот номер в ответ — вы либо попадете на платный сервис, либо на случайного человека, чей номер скопировали мошенники.

Заблокировать номер и пометить как спам: В стандартной «звонилке» телефона добавьте его в черный список с пометкой «Мошенничество/Спам», чтобы предупредить встроенные фильтры (Google Phone, Apple и базы вроде Hiya/Clever Dialer).

Проверка только через официальное приложение: Если когда-либо возникнет малейшее сомнение по поводу счета, никогда не используйте контакты из звонка — открывайте официальное приложение своего банка вручную.

Вы реагируете идеально: не подтверждать активность нажатием клавиш и сразу прерывать контакт — единственная верная стратегия против таких ботов.

[Dratuti]

Но сам процесс!

Это вот те самые коллцентры сами знакте откуда.

Лично я уже никогда не беру трубку, если звонок не из контактов.